扶植工业集团（云南）股份无限公司 第七届董事

　　（2）法人股东由代表人出席会议的，需持停业执照复印件、代表人身份证明和持股凭证进行登记；由代表人委托的代办署理人出席会议的，需持本人身份证、停业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　4。本次股东会将对中小投资者的表决零丁计票，零丁计票成果将于股东会决议通知布告时同时公开披露，敬请泛博中小投资者积极参取。

　　运营范畴：许可项目：企业集团财政公司办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）。

　　因为公司2026年1月1日至本通知布告披露之日的联系关系买卖尚未结算，因而尚无截至本通知布告披露之日的联系关系买卖发生金额。

　　2。经国务院核准，刀兵配备集团实施存续分立，分立为刀兵配备集团（存续企业）和中国长安汽车集团无限公司（以下简称中国长安汽车）（新设企业）。2025年7月27日，刀兵配备集团取中国长安汽车签订了《中国刀兵配备集团无限公司分立和谈》，并完成中国长安汽车工商登记手续。按照《上市公司消息披露办理法子》第六十，具有以下景象之一的法人（或者其他组织），为上市公司的联系关系法人（或者其他组织）：间接或者间接地节制上市公司的法人（或者其他组织）；由前项所述法人（或者其他组织）间接或者间接节制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；正在过去十二个月内或者按照相关和谈放置正在将来十二个月内，存正在上述景象之一的。因而，公司取中国长安汽车部属公司正在2025年8一12月及2026年1一7月的买卖额纳入联系关系买卖范畴。

　　运营范畴：许可项目：道灵活车辆出产（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制制，新能源汽车整车发卖，汽车发卖，成品油批发（不含化学品）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司2026年过活常联系关系买卖估计是基于公司一般营业运营所需，合适公司现实运营需要，联系关系买卖遵照了客不雅、、公允的买卖准绳，不存正在损害公司和股东的好处，出格是中小股东的好处，合适中国证监会和深圳证券买卖所的相关。全体董事分歧同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会正在审议涉及该议案时！

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司2025年过活常联系关系买卖现实发生环境（2025年度公司联系关系买卖现实发生数未经审计，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下。

　　扶植工业集团（云南）股份无限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于2025年12月30日以电邮或书面送达的体例发出会议通知，于2026年1月12日以现场会议体例召开。会议应出席董事9名，现实出席董事9名。公司相关高级办理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生掌管。本次会议召集、召开法式合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》等相关。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《2026年过活常联系关系买卖估计通知布告》（通知布告编号：2026-002）。该议案曾经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。

　　1。2026年1月12日，公司召开第七届董事会第十三次会议，以4票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了公司《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》。联系关系董事鲜志刚、王自怯、刘志岩、张伦刚、顾道坤对该议案回避表决，其余加入会议的4名董事分歧同意通过该项议案。

　　（1）天然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代办署理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　于2026年1月26日（礼拜一）下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　运营范畴：许可项目：道灵活车辆出产；报废灵活车收受接管；报废灵活车拆解（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：汽车零部件及配件制制；电池制制；电池零配件出产；汽车发卖；新能源汽车电附件发卖；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池发卖；电池零配件发卖；插电式夹杂动力公用策动机发卖；汽车零部件研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；汽车零部件再制制；新能源汽车废旧动力蓄电池收受接管及梯次操纵（不含废料运营）；货色进出口；手艺进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　2。上述提案曾经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关通知布告。

　　公司拟正在刀兵配备集团财政无限义务公司《金融办事和谈》额度及刻日内、贸易银行授信额度及刻日内，连系资金需求，择机、择优选择金融机构启动贷款10亿元，岁暮贷款余额估计不跨越2。1亿元。该议案曾经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　兹委托先生（密斯）代表本人（或本单元）出席扶植工业集团（云南）股份无限公司于2026年1月30日召开的2026年第一次姑且股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权？。

　　3。2026年过活常联系关系买卖估计事项尚需提交公司股东会进行审议，股东会正在审议上述事项时，联系关系股东刀兵配备集团、南方工业资产办理无限义务公司及武汉长江光电无限公司需回避表决。

　　运营范畴：许可项目：制制、发卖汽车（含轿车），制制汽车策动机系列产物。汽车租赁（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：汽车（含小轿车）开辟，汽车策动机系列产物的开辟、发卖，配套零部件、模具、东西的开辟，制制，发卖，机械安拆工程科技手艺征询办事，自营和代办署理各类商品和手艺的进出口（国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外），开辟、出产、发卖计较机软件、硬件产物，培训，计较机收集系统设想、安拆、，代办中国电信股份无限公司沉庆分公司委托的电信营业，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　运营范畴：长安品牌系列轿车、其他乘用车、轻型货车、公用车及（纯电动）新能源汽车；汽车零部件的设想、制制、产物发卖以及售后办事；仓储（除品）办事，衡宇租赁；手艺征询、办事（应经行政许可的未获许可前不得运营）。

　　（3）异地股东能够书面或传实打点登记，或传实以抵达公司的时间为准，公司不接管电线。登记地址：巴南区花溪工业园区扶植大道1号扶植工业董事会办公室，上请说明“股东会”字样。

　　运营范畴：许可项目：第二类增值电信营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、出产、加工、发卖和征询办事；汽车整车制制（不含汽车策动机）；汽车零部件发卖；汽车工程和手艺研究和试验成长；消息手艺征询办事；汽车工程手艺取设想办事；节能手艺推广办事；新能源手艺推广办事；环保手艺推广办事；新材料手艺推广办事；手艺进出口；操纵互联网发卖汽车、摩托车、零配件；灵活车充电办事；汽车租赁办事（不得处置出租客运和道客货运输运营）；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业，会议及展览办事，服拆服饰零售，钟表零售，眼镜零售，针纺织品零售，日用家电零售，工艺品及珍藏品零售，计较机软硬件及辅帮设备零售（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　1。公司取联系关系方发生的联系关系买卖属于一般的出产经停业务范围，公司取各买卖方曾经构成了持久、不变的合做关系。公司向联系关系方采购商品和接管劳务，有益于更好保障公司出产，向联系关系方发卖商品和供给劳务，有益于公司次要产物发卖市场，行业的不变成长。

　　按照扶植工业集团（云南）股份无限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议决议，公司决定于2026年1月30日（礼拜五）14！30正在公司会议室召开2026年第一次姑且股东会。现将相关事项通知如下。

　　3。公司取联系关系方发生的联系关系买卖不会影响公司的性，公司的次要营业不会因而春联系关系方构成依赖，估计正在此后的运营中，相关日常联系关系买卖还会持续。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　运营范畴：许可项目：道灵活车辆出产；平易近用航空器（策动机、螺旋桨）出产。一般项目：汽车零部件及配件制制；发电机及发电机组制制；发电机及发电机组发卖；黑色金属锻制；有色金属锻制；汽车发卖；货色进出口；手艺进出口；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；汽轮机及辅机制制；汽轮机及辅机发卖。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年1月30日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9！15至15！00的肆意时间。

　　运营范畴：一般项目：开辟、出产、发卖：汽车电动帮力转向系统工程；供给相关售后办事（不含汽修）；供给汽车电动帮力转向系统测试等分析办事，以及模具、夹具设想办事和其他手艺办事；汽车电动帮力转向系统及其零部件制制和发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司于2026年1月12日召开2026年第一次董事特地会议，以3票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司取上述联系关系方之间的买卖遵照从体、公允合理的准绳，以市场公允价钱为根据，采用招投标或比价等体例确订价钱。

　　财政情况：截至2025年12月31日，总资产581。57亿元，净资产91。58亿元，2025年停业利润1。72亿元，净利润1。1亿元。（估计数据）。

　　2。公司取联系关系方发生的联系关系买卖遵照诚笃信用和平等、志愿、等价、有偿的准绳，结算前提合理，不存正在损害公司及股东好处特别是中小股东好处的景象。

　　财政情况：截至2025年9月30日，总资产772，902万元，净资产351，781万元，2025年1一9月停业收入376，635万元，净利润208万元。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　1。公司的持续性联系关系买卖方次要为公司的合营企业或联营企业，以及现实节制人刀兵配备集团系统内单元等。

　　公司定于2026年1月30日以现场投票和收集投票相连系的体例召开2026年第一次姑且股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-003）。

　　运营范畴：国有资产投资、运营取办理；兵器配备的研发、出产、保障、办事；车辆、电力设备、光电消息及产物取其设备、机械设备、工程取建建机械、化工材料（化学品除外）、消防器材、医疗取环保设备、金属取非金属材料及其成品的研发、制制、发卖及分析办事营业。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）。

　　运营范畴：出产、发卖：汽车变速器及零部件、汽车零部件、机械零部件、摩托车、摩托车配件；机械加工处置；货色进出口；手艺进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当；未取得相关行政许可（审批），不得开展运营勾当）。

　　3。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。